بانکدار سابق واتیکان به جرم پولشویی و اختلاس محکوم شد


رم – دادگاه واتیکان روز پنجشنبه یک مقام ارشد سابق بانک واتیکان و وکیل وی را به اتهام اختلاس و پولشویی محکوم کرد ، و این یک سیگنال محکم برای این بود که کلیسا مصمم است خانه مالی خود را مرتب کند.

متهمان – آنجلو کالویا ، رئیس دو دهه بانک واتیکان و وکیل سابق او گابریل لیوزو – به اختلاس میلیون ها یورو از طریق معاملات سایه دار املاک و مستغلات بین سال های 2002 و 2007 متهم شدند.

متهمان به هشت سال و 11 ماه زندان نقدی محکوم شدند و به پرداخت خسارت بیش از 20 میلیون یورو یا 24 میلیون دلار به بانک واتیکان محکوم شدند.

مطابق بیانیه واتیکان همراه با این حکم ، که دفتر مطبوعاتی مقدس مقدس اندکی پس از حکم دادگاه صادر کرد ، دادگاه همچنین دستور داد “در مجموع حدود 38 میلیون یورو” از متهمان مصادره شود. همچنین این دو نفر 12 هزار و 500 یورو جریمه شدند.

آقای کالویا ، که بین سالهای 1989 و 2009 رئیس بانک بود ، عالی ترین مقام واتیکان است که به جرم مالی محکوم شده است.

واتیکان گفت این احکام نتیجه قانونی است که در سال 2018 تصویب شده است تا آنها “مطابق با استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی ، فساد و سایر جرایم جدی” باشد.

بانک واتیکان ، که نام رسمی آن است م Instituteسسه امور دینیآلساندرو بندیتی ، یکی از وکلای وی ، گفت که می خواهد پیامی بفرستد “که برخی از اعمال دیگر قابل تحمل نیست ، قابل قبول نیست و تحمل آن صفر است.”

وی افزود: “برای بانک واتیکان ، مهم این بود که عدالت داشته باشیم” و “حقیقت را فاش کنیم”.

وکلای متهمان گفتند که آنها از این تصمیم فرجام خواهی کرده اند و خاطرنشان کردند که مجازات های سخت در زمانی صادر شده است که واتیکان قصد دارد اعلامیه عمومی ارسال کند.

این حکم “در شرایطی صادر شده است که به ویژه برای کسانی که باید از خود دفاع کنند مطلوب نیست” ، وکیل آقای کالویا ، دومنیکو پولیتانو ، در بیانیه ای گفت.

فابریزیو لمه ، که از آقای لیوزو دفاع می کند ، در مورد این حکم گفت: “من حیرت کرده ام. وی گفت بعید است آقای کالویا 81 ساله یا آقای لوکو 97 ساله هرگز داخل سلول زندان را بخاطر سنشان ببینند.

عدم نظارت باعث شده است که برای دهه ها فساد در بانک واتیکان که به عنوان یک مرکز پولشویی شناخته می شود ، کنترل نشود.

پاپ بندیکت شانزدهم با آگاهی از اینکه اقتدار اخلاقی و ثبات مالی واتیکان در معرض خطر است ، و دسترسی نامحدود آن به سیستم مالی جهانی نیز در معرض خطر است ، اصلاحات سریع را در دوران پاپ فرانسیس انجام داد.

تلاش های واتیکان برای بهبود مسئولیت پذیری شامل ایجاد ساختارهای نظارتی جدید ، سازماندهی مجدد بخشهای مالی و بسته شدن صدها حساب مشکوک در بانک واتیکان طی سالهای اخیر برای انطباق با قوانین ضد پولشویی و استانداردهای بین المللی است.

منتقدان می گویند ، این تلاش بدون مشکل نیست و فرانسیس برخی تصمیمات را معکوس کرده و منجر به سردرگمی شده است.

دادستان های واتیکان در حال بررسی سایر معاملات مشکوک املاک و مستغلات در دبیرخانه امور خارجه ، واحد دیپلماتیک و اداری مقدس مقدس هستند ، که منجر به برکناری یک کاردینال برجسته شده است.

به عنوان بخشی از اصلاحات خود در بخش مالی ، فرانسیس هیئت مدیره بانک واتیکان را در سال 2014 تغییر شکل داد و یک مدیر صندوق ، ژان باتیست دوفرانس را به عنوان رئیس جدید آن استخدام کرد.

در دسامبر همان سال ، پس از حسابرسی توسط مشاوران مالی خارجی ، این بانک مجموعه ای از معاملات مشکوک املاک و مستغلات را گزارش داد واتیکان دادستان های منتهی به پرونده ، که در روز پنجشنبه به اوج خود رسید. شخص سوم ، مدیر ارشد بانک واتیکان نیز تحت تحقیق بود ، اما در سال 2015 درگذشت.

بانک گفت در سال 2018 که او بیش از 50 میلیون یورو در نتیجه “دفع بخش قابل توجهی از دارایی های موسسه املاک و مستغلات” از دست داده است.

پرونده روز پنجشنبه شامل فروش 29 ساختمان بود که عمدتا در میلان و رم بود. دادستان ها گفتند که متهمان با دریافت مابه التفاوت نقدی که دادستان ها 59 میلیون یورو و ارزیابان بعداً 34 میلیون یورو تخمین زدند ، ساختمانها را با قیمتی بسیار کمتر از ارزش بازار فروختند.

دادستان ها می گویند برخی از پول ها با کمک پسر آقای لیوزو ، لمبرتو ، که روز پنجشنبه به پنج سال و دو ماه زندان و 8000 یورو جریمه پولشویی محکوم شد ، در سوئیس بازیافت شد.

دادگاه در حکم روز پنجشنبه خود ، متهمان را تبرئه کرد از جمله فروش برخی ساختمانها. این روند که از ماه مه 2018 آغاز شد ، سال گذشته به دلیل محدودیت های ویروس کرونا برای مدت کوتاهی متوقف شد.

در سال 2014 رویترز گزارش داد دادستان های واتیکان 16 میلیون یورو حساب متعلق به متهمان در بانک واتیکان را مسدود کرده اند. وجوه دیگر بعداً در حساب های بانکی آقای Liuzzo در سوئیس مسدود شد. دادگاه روز پنجشنبه دستور توقیف وجوه را در بانک واتیکان صادر کرد.

این اولین آزمایش سختی نبود که کارمندان سابق بانک واتیکان درگیر آن بودند.

این بانک قبلاً علیه دو مدیر سابق دیگر كه مسئول سو mis مدیریت در سال 2018 شناخته شده بودند ، اتهاماتی را مطرح كرده است. دادگاه مدنی واتیكان به آنها دستور داده است كه خسارت این بانك را جبران كنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *